一、会议时间：2002年9月25日上午9：00

    二、会议地点：公司七楼会议室

    三、会议内容：

    （一）《关于将公司部分资产与太极集团有限公司持有部分公司股权置换的议案》；

    涉及到公司控股股东的母公司太极集团有限公司，关联股东对该议案的表决需进行回避。

    （二）《关于提请股东大会批准公司与太极集团及所属控股企业之间发生经常性关联交易的议案》；

    该议案属于关联交易，关联股东对该议案的表决需进行回避。

    （三）《关于公司申报西部医药物流体系项目申请国家国债贴息的议案》。

    四、出席对象

    1、2002年9月20日下午交易结束后，在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股东。

    2、本公司全体董事、监事及高级管理人员。

    3、本公司股东可以委派代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

    4、出席会议的方法

    （1）登记手续：凡出席会议的股东应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

    法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

    （2）登记地点：重庆桐君阁股份有限公司办公室

    （3）登记时间：2002年9月23日、24日

    5、其它事项

    会期半天，与会股东交通及食宿自理；

    联系地址：重庆市渝中区解放西路120号

    邮 编：400012

    联系电话及传真：023－63843398

    联系人：肖 进

    特此公告