本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    清华紫光古汉生物制药股份有限公司董事会第三届第二十三次会议（详见2004年4月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》董事会决议公告）审议通过召开2003年年度股东大会的议案，现公司董事会决定于2004年6月29日召开2003年度股东大会，现将有关事项通知如下：

    1、会议时间：2004年6月29日（星期二）上午9：00时，会议时间预定计天；

    2、会议地点：湖南省衡阳市合江路112号

    清华紫光古汉生物制药股份有限公司衡阳制药厂；

    3、会议议题：

    （1）审议2003年年度报告；

    （2）审议2003年度董事会工作报告；

    （3）审议2003年度监事会工作报告

    （4）审议2003年度财务决算报告；

    （5）审议2003年度利润分配预案；

    （6）审议续聘公司2004年度审计机构及支付2003年度报酬的议案；

    以上议案的具体内容请参见本公司在2004年4月21日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登的2003年年度报告及董事会决议公告。

    4、参加会议人员资格：

    （1）凡于2004年6月22日下午3：00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，可出席本次股东大会。因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席会议并代其行使表决权；

    （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）本公司特邀人员。

    5、参加会议股东登记办法：

    凡具备出席会议要求的股东，请于2004年6月23日上午9：00—12：00；下午2：30—5：30持本人身份证、股东账户卡及持股凭证，受委托的代理人持本人身份证、委托人股东账户卡及持股凭证、委托人身份证复印件及委托人亲笔签发的委托书（式样附后），法人股东代表持法人营业执照和法定代表人签名并加盖法人公章的授权委托书及本人身份证到本公司董秘办办理参加股东大会登记手续。异地股东可采取传真方式登记。

    6、其他事项：

    （1）与会者交通、食宿自理；

    （2）与会者请在股东大会召开前准时到达会场，逾期到会者责任自负。

    （3）咨询办法：公司地址：衡阳市先锋路54号 邮编：421001

    电话/传真：0734-8239335

    联系人：曹定兴 颜立军 罗年华

    

清华紫光古汉生物制药股份有限公司

    董 事 会

    2004年5月27日

    附件：

    授 权 委 托 书

    兹委托 （先生/女士）代表本人前来参加清华紫光古汉生物制药股份有限公司2003年年度股东大会，并授权其对本次股东大会的全部议案（包括可能纳入股东大会议程的临时提案）行使表决权。

    （注意：如只授权其部分议案表决权需单独注明）

    委托人（或法人代表）签字：

    （法人单位印章）

    委托人身份证号码：

    （或法人单位营业执照号码）：

    委托人股东账户号码：

    委托人持股数： 股

    代理人：

    代理人身份证号码：

    代理人亲笔签名：

    签发日期： 年 月 日

    有效期限： 年 月 日