清华紫光古汉生物制药股份有限公司三届二十三次董事会于2004年4月18日在北京清华紫光国际交流中心会议室召开,会议应到董事7名,实到董事7名, 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事、董秘列席了会议。会议由公司董事长张喜民先生主持,经过充分讨论,会议就下述事项作出如下决议:
    一、会议审议通过了公司2003年第一季度《季度报告》。
    
清华紫光古汉生物制药股份有限公司    董事会
    2004年4月23日