特别提示：

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    清华紫光古汉生物制药股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2004年4月18日在北京清华紫光国际交流中心会议室召开，会议应到董事七名实到七名， 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事、董秘及部分高管人员列席了会议。

    会议经逐项表决，审议并通过以下事项：

    一、审议通过了公司2003年年度报告正文及年度报告摘要。

    二、审议通过了公司董事会工作报告。

    三、审议通过了公司2003年度财务决算报告。

    四、审议通过了公司2003年度利润分配预案；

    经天职孜信会计事务所有限公司审计，公司2003 年度实现净利润-26,236,800.56元，加上年初未分配利润-54,831,136.41元,可供股东分配的利润为-81,067,936.97元，因公司本年度可供股东分配的利润为负数，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    五、审议通过了续聘公司2004年度审计机构及支付2003年度报酬的议案：

    公司拟提请2003年度股东大会批准继续聘请天职孜信会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机构，聘期为一年。

    公司拟支付天职孜信会计师事务所有限公司2003年度审计报酬35万元，因审计工作在本公司所在地发生的差旅费及其他费用由本公司承担。

    以上议案均需提交2003年度股东大会审议。

    六、审议通过了召开公司2003年度股东大会的议案：公司2003年度股东大会的召开时间及有关事项另行通知。