清华紫光古汉生物制药股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2003年8月18日在公司总部四楼会议室召开，会议应到董事7名，实到董事6名，公司董事张喜民委托董事曾巍巍出席会议并行使表决权，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。受董事长委托，公司副董事长曾巍巍先生主持了会议。经与会董事认真讨论， 会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过了本公司2003年半年度报告文本及摘要；

    2、审议通过了本公司2003年半年度利润分配方案：本公司2003年半年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

    特此公告