清华紫光古汉生物制药股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2003年3月23日在公司四楼会议室召开，会议应到董事七名实到六名，公司董事张本正委托张喜民董事出席会议并形式表决权,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事、董秘及部分高管人员列席了会议。

    会议经逐项表决，审议并通过以下事项：

    一、审议通过了公司2002年年度报告正文及年度报告摘要。

    二、审议通过了公司董事会工作报告；

    三、审议通过了公司2002年度财务决算报告；

    四、审议通过了公司2002年度利润分配预案；

    经天职孜信会计师事务师有限责任公司审计，公司2002年度实现净利润 4,098,396.94元,根据会计制度和公司章程的规定,2002年度实现的经利润4,098,396.94元用于弥补以前年度的亏损利润，2002年度实际未分配的利润为 -54,412,763.11元。由于本公司2002年度可分配利润为负数,公司董事会决定,本报告期利润不分配，也不进行资本公积金转增股本, 此分配预案尚须提交2002年年度股东大会审议。

    五、审议通过了公司2003年度利润分配政策

    1、本公司2003年度利润分配政策视2003年度实现利润弥补以前年度亏损后的可供分配利润情况而定，依据公司目前的经营状况和未弥补亏损数额较大的现状，公司2003年度拟不进行利润分配。

    2、2003年度公司是否进行资本公积金转增股本，须由公司董事会根据当时实际情况进行研究。

    3、以上利润分配和资本公积金转增股本政策仅仅是预计，最终以经过董事会审议后提请股东大会通过的公司2003年度利润分配和资本公积金转增股本方案为准。

    六、审议通过了续聘公司2003年度审计机构及支付2002年度报酬的议案：

    公司拟提请2002年度股东大会批准继续聘请天职孜信会计师事务所有限公司为公司2003年度财务审计机构，聘期为一年。

    公司拟支付天职孜信会计师事务所有限公司2002年度审计报酬35万元，因审计工作在本公司所在地发生的差旅费及其他费用由本公司承担。

    七、审议通过了召开公司2002年度股东大会的议案：公司2002年度股东大会的召开时间及有关事项另行通知。