湖南古汉集团股份有限公司1997年度股东大会于1998年6月19日上午9时在湖 南省衡阳市罗金桥1号本公司中药分公司大礼堂举行。会议到会股东代表132人, 代 表股份59072106股,占公司总股份的57.54％,会议合法有效。会议审议并通过以下 事项:

    一、会议以57564113股赞成、72500股弃权、0股反对(赞成票占有效表决票的 97.45％),审议通过了公司1997年度董事会工作报告;

    二、会议以57564113股赞股、72500股弃权、0股反对(赞成票占有效表决票的 97.45％),审议通过了公司1997年度监事会工作报告;

    三、会议以57550613股赞成、86000股弃权、0股反对(赞成票占有效表决票的 97.42％),审议通过了公司1997年度财务决算、1998年度财务预算方案;

    四、会议以57050713股赞成、195600股弃权、390300股反对(赞成 票占有效表 决票的96.58％),审议通过了公司1997年度利润分配方案:

    经长沙会计师事务所审计,本公司1997年度实现税后利润24,133,136.07元, 加 上年初未分配利润2,703,734.12元,本年度可供分配利润26,836,870.19元,提取 10 ％的法定公积金2,413,313.62元,提取5％的法定公益金1,206,656.81元, 可供股东 分配的利润为23,216,899.76元。鉴于公司1997 年实施配股后的相关投资项目急需 资金投入,为公司长远发展计,公司1997年度利润在1998年内不向股东分配, 也不进 行资本公积金转增 股本,1997年度未分配利润结转下一年度再行分配。

    五、会议选举申甲球(赞成58180588股,占有效表决票的98.49％)、曾巍巍(赞 成57552623股,占有效表决票的97.43％)、邹友生(赞成57416548股, 占有效表决票 的97.19％)、曹和平(赞成57746948股,占有效表决票的97.76％)、 唐丽华 (赞成 57529448股、占有效表决票的97.39％)、 许艳伟(赞成57937788股, 占有效表决票 的98.08％)、王聚刚(赞成54352333股,占有效表决票的92.01％)、 廖德林 (赞成 55171938股,占有效表决票的93.39％)、刘晋儒(赞成57651633股, 占有效表决票的 97.59％)、邹国富(赞成57476533股,占有效表决票的97.29％) 、 王建平 (赞成 55605483股,占有效表决票的94.13％)、江英(赞成57559933股,占有效表决票的97 .44％)、杨应孝(赞成56972183股,占有效表决票的96.45％)为本届董事会成员。

    六、会议选举蒋桂英(赞成58405253股,占有效表决票的98.87％)、胡世国(赞 成57846348股,占有效表决票的97.92％)、申建军(赞成58295753股, 占有效表决票 的98.68％)、曹定兴(赞成58352153股,占有效表决票的98.78％)、 刘成良 (赞成 58415453股,占有效表决票的98.89％)为本届监事会成员。

    七、会议以57456113股赞成、180500股弃权、0股反对(赞成票占有效表决票的 97.26％),审议通过了《关于募集资金使用情况的报告》;

    八、会议以57427313股赞成、148550股弃权、60750股反对(赞成票占有效表决 票的97.22％),审议通过了关于授权董事会批准实施限额5000 万元以下(含5000万 元)投资项目或资产处置的议案;

    九、会议以57523613股赞成、113000股弃权、0股反对(赞成票占有效表决票的 97.39％),按照《上市公司章程指引》的有关要求,修改公司章程。

    十、会议以57479613股赞成、157000股弃权、0股反对(赞成票占有效表决票的 97.30％),继续聘任长沙会计师事务所为本公司1998年度会计报表审计单位。

    衡阳市公证处公证员李健鹏、李自英对本次股东大会进行现场公证。