清华紫光古汉生物制药股份有限公司董事会于2003年1月20日在北京清华紫光国际交流中心召开三届董事会第十八次会议，会议应到董事7名，实到董事6名，其中一名董事委托另一名董事行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事、董事会秘书和证券事务授权代表列席会议，会议审议并通过以下议案：

    因公司控股股东清华紫光（集团）总公司业务调整需要，公司原任董事长张本正先生不再担任本公司董事长职务，根据清华紫光（集团）总公司的提名，会议选举张喜民先生为公司董事长。

    附：张喜民先生简历

    张喜民，男，现年39岁，博士，历任清华紫光（集团）总公司党委书记，清华紫光（集团）总公司常务副总裁，清华紫光股份有限公司董事，清华紫光古汉生物制药股份有限公司董事、副董事长。