清华紫光古汉生物制药股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2002年10月22日在公司总部四楼会议室召开,会议应到董事7名,实到董事7名,公司监事及董事会秘书列席了会议,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长张本正先生主持了会议。经与会董事认真讨论, 审议通过了以下议案:
    1、 审议通过了本公司2002年第三季度报告;
    2、鉴于公司原副总经理金联明、王刚生工作变动,公司董事会决定免去金联明、王刚生副总经理职务。
    
清华紫光古汉生物制药股份有限公司董事会    2002年10月22日