清华紫光古汉生物制药股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2002年7月5 日在公司四楼会议室召开，会议应到董事七名，实到六名，公司独立董事戴德明先 生委托公司董事李子实代为行使表决权，会议符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。

    鉴于公司原董事会秘书廖德林先生因工作变动，已不再担任公司董事会秘书， 经公司董事长提名，董事会研究决定，聘任曹定兴先生为公司董事会秘书。（曹定 兴先生简历附后）

    特此公告。

    附：曹定兴先生简历

    曹定兴，男，现年36岁，大专文化，会计师，注册会计师，历任衡阳中药实业 股份有限公司审计科副科长、科长，湖南古汉集团股份有限公司董秘办科长、董事 会股证事务代表、监事，现任清华紫光古汉生物制药股份有限公司投资规划部副部 长。