衡阳中药实业股份有限公司1996年度股东大会于1997年5月8日上午在本公司大会堂召开，与会股东65名，代表股权6570．71万股，占总股本9000万股的73％，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议经衡阳市公证处李健鹏、李自英同志现场公证，经到会股东逐项表决：通过以下决议：

    1、审议通过董事会1996年度工作报告。

    2、审议通过监事会1996年度工作报告。

    3、审议通过公司1996年度财务决算及1997年度财务预算报告。

    4、由出席会议股东的2／3以上表决权通过了《关于修改公司章程的议案》。

    5、审议并通过了公司前次募集资金使用情况的报告。

    6、审议通过变更个别董事成员的议案，同意本公司董事陈采芹同志因工作调动，辞去董事职务的请求。

    7、审议通过了公司1996年度利润分配方案。

    分配方案为：1996年度实现净利润15628383．75元，根据《公司法》和公司章程的有关规定，提取10％法定公积金1562838．38元，提取5％法定公益金781419．19元，本年度可供股东分配的利润总额为13284126．18元，加上1996年度初未分配利润219607．94元，1996年度可供股东分配的利润总额为13503734．12元。以现有9000万股本为基数，每10股派发现金1．20元人民币（含税），共派发现金10800000元其余703734．12元转入下年度分配。此方案须报请上级有关部门批准后实施。分红派息时间和办法另行公告。

    8、审议通过公司1996年度配股方案

    （1）配股比例及配股总额：以1996年1月19日公司股票上市时总股本6000万股计算，按10：3的比例配售，共配售股份总额为1800万股。由于本公司上市以来通过送红股和利用公积金转增股本，现有股本总额已达9000万股，按现有股本计算，本次配股比例为每10股配2股。

    （2）配股价格：暂定为5－－6元。

    （3）本次配股决议有效期限：1997年12月31日前

    （4）募集资金的用途为：

    ①将衡阳制药厂以评估后的净资产3556．02万元作为国家股东认购配股的方式，并入本公司，并注入流动资金2000万元；

    ②其余资金用来使本公司新开发的心脑保泰口服液、养心定悸颗粒剂、西汉占酒等产品尽快投产。

    （5）授权董事会全权办理配股有关事项。

    本配股方案尚须经湖南省证券监督管理委员会审批，并经中国证券监督管理委员会复审同意后实施。