本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况：

    清华紫光古汉生物制药股份有限公司2001年度股东大会于2002年5月28日上午9 时在公司六楼会议室召开。出席本次会议的股东及其股东代表共102人， 代表股份 98407579股，占公司总股本203028425股的48 .47％。本次会议召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。会议由董事长张本正先生主持，经与会股东认真审议，会 议以记名投票方式通过如下决议：

    二、投票审议情况：

    1、审议通过了2001年度董事会工作报告

    赞成95403744股，占出席会议有效表决权股份总数96.95％。

    反对46170股，占出席会议有效表决权股份总数0.05％。

    弃权2957665股，占出席会议有效表决权股份总数3.00％。

    2、审议通过了2001年度监事会工作报告

    赞成95391594股，占出席会议有效表决权股份总数96.94％。

    反对46170股，占出席会议有效表决权股份总数0.05％。

    弃权2969815股，占出席会议有效表决权股份总数3.01％。

    3、审议通过了2001年度财务决算报告

    赞成95308974股，占出席会议有效表决权股份总数96.85％。

    反对189540股，占出席会议有效表决权股份总数0.19％。

    弃权2909065股，占出席会议有效表决权股份总数2.96％。

    4、审议通过了2001年度利润分配预案

    赞成94803154股，占出席会议有效表决权股份总数96.34％。

    反对532550股，占出席会议有效表决权股份总数0.54％。

    弃权3071875股，占出席会议有效表决权股份总数3.12％。

    5、审议通过了关于续聘天职孜信会计师事务所有限责任公司为公司2002 年度 报告审计机构及支付2001年度报酬的议案。

    赞成95121864股，占出席会议有效表决权股份总数96.66％。

    反对111780股，占出席会议有效表决权股份总数0.11％。

    弃权3173935股，占出席会议有效表决权股份总数3.23％。

    6、选举戴德明为公司独立董事

    赞成95316264股，占出席会议有效表决权股份总数96.86％。

    反对12150股，占出席会议有效表决权股份总数0.01％。

    弃权3079165股，占出席会议有效表决权股份总数3.13％。

    7、选举朱开悉为公司独立董事

    赞成95352714股，占出席会议有效表决权股份总数96.90％。

    反对0股，占出席会议有效表决权股份总数0.00％。

    弃权3054865股，占出席会议有效表决权股份总数3.10％。

    8、审议通过了申甲球辞去公司董事职务的议案

    赞成95354154股，占出席会议有效表决权股份总数96.90％。

    反对17010股，占出席会议有效表决权股份总数0.02％。

    弃权3036415股，占出席会议有效表决权股份总数3.08％。

    9、审议通过了陈更宇辞去公司董事职务的议案

    赞成95362434股，占出席会议有效表决权股份总数96.91％。

    反对0股，占出席会议有效表决权股份总数0.00％。

    弃权3045145股，占出席会议有效表决权股份总数3.09％。

    10、审议通过了关于修改公司章程的议案

    赞成95423184股，占出席会议有效表决权股份总数96.97％。

    反对87480股，占出席会议有效表决权股份总数0.09％。

    弃权2896915股，占出席会议有效表决权股份总数2.94％。

    11、 审议通过了股东大会议事规则

    赞成95345424股，占出席会议有效表决权股份总数96.89％。

    反对87480股，占出席会议有效表决权股份总数0.09％。

    弃权2974675股，占出席会议有效表决权股份总数3.02％。

    12、审议通过了董事会议事规则

    赞成95345424股，占出席会议有效表决权股份总数96.89％。

    反对87480股，占出席会议有效表决权股份总数0.09％。

    弃权2974675股，占出席会议有效表决权股份总数3.02％。

    13、审议通过了独立董事制度

    赞成95316264股，占出席会议有效表决权股份总数96.86％。

    反对87480股，占出席会议有效表决权股份总数0.09％。

    弃权3003835股，占出席会议有效表决权股份总数3.05％。

    14、审议通过了监事会议事规则

    赞成95394024股，占出席会议有效表决权股份总数96.94％。

    反对87480股，占出席会议有效表决权股份总数0.09％。

    弃权2926075股，占出席会议有效表决权股份总数2.97％。

    15、审议通过了公司董事、监事等高管人员津贴事项

    赞成94917744股，占出席会议有效表决权股份总数96.45％。

    反对235710股，占出席会议有效表决权股份总数0.24％。

    弃权3254125股，占出席会议有效表决权股份总数3.31％。

    16、审议通过了公司独立董事津贴事项

    赞成94844844股，占出席会议有效表决权股份总数96.38％。

    反对466560股，占出席会议有效表决权股份总数 0.47％。

    弃权3096175股，占出席会议有效表决权股份总数3.15％。

    17、审议通过了为公司独立董事、董事、监事等高管人员购买责任保险事项

    赞成53113374股，占出席会议有效表决权股份总数53.97％。

    反对42094980股，占出席会议有效表决权股份总数42.78％。

    弃权3199225股，占出席会议有效表决权股份总数3.25％。

    三、会议公证及律师见证情况：

    本次股东大会由衡阳市公证处公证员李健鹏、刘慧明公证，湖南银联律师事务 所陈敏辉律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会召集如召开、 程序、出席会议人员的资格、表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规范意见》 和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

    四、备查文件：

    1、 与会董事和记录人确认的股东大会会议决议；

    2、 见证律师出具的法律意见书。

    特此公告。

    

清华紫光古汉生物制药股份有限公司

    董 事 会

    2001年5月28日