清华紫光古汉生物制药股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2002年4 月 18日在公司四楼会议室召开，会议应到董事七名实到六名，陈更宇董事委托张喜民 董事出席并代其行使表决权,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 公司监 事、董秘和股证事务代表列席了会议。会议审议通过了公司2002年度第一季度报告。

    特此公告。