2002年1月26日，本公司第一大股东清华紫光(集团) 总公司与本公司分别签署 了《债权转让协议》，并经本公司第三届董事会第九次会议审议通过。现将该关联 交易的有关事项公告如下：

    一、关联交易概要

    本公司将1998年至2000年9月期间形成的账面价值为1450万元(人民币) 应收账 款债权转让给清华紫光(集团)总公司。清华紫光(集团)总公司在2002年3月30 日以 前，以现金方式向本公司购买该项债权。

    二、关联方介绍

    1、清华紫光(集团)总公司

    营业执照注册号：1100001501268(2－1)注册地址：北京市海淀区清华大学(东 门外双清路)紫光大楼；地址：北京市海淀区清华大学东门紫光大楼； 注册资本： 39451万元(人民币)；法人代表：张本正；公司经营范围：主要从事电力、 电子、 化工、能源、医疗器械、机械、仪器仪表、生物、环保、汽车工艺及新材料的技术 开发、技术转让、生产、销售、咨询服务。

    清华紫光(集团)总公司的前身是清华大学科技开发总公司，成立于1988年7月。 1993年4月，为适应企业发展的需要和外部环境的变化， 进一步建立起符合市场经 济要求的企业经营管理机制，经原国家教委批准，清华大学科技开发总公司改组为 清华紫光(集团)总公司，在北京市工商局注册，注册资本39451万元， 并再次经北 京市新技术产业开发试验区认定为高新技术企业。目前，公司已发展成为集技工贸 于一体，以科技开发为基础，以信息产业、环保产业和医药产业为支柱的多元化发 展的高技术企业集团公司。

    2000年9月清华紫光(集团) 总公司通过受让衡阳市国有资产管理局持有本公司 的43,524,000股国有股，占本公司总股本21.44％，成为本公司第一大股东。

    2、清华紫光古汉生物制药股份有限公司

    营业执照注册号4300001001756；公司注册地址：湖南省衡阳市先锋路54 号； 法定代表人：张本正；经营范围：研制、开发、生产口服液、片剂、颗粒剂、栓剂、 酒剂、原料药、大输液、水针剂、油膏、糖浆剂、血液制品、粉针剂及销售自产产 品；生产销售食品、副食品、保健品、饮料、饮用水；经营本企业自产产品及相关 技术的出口业务，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配 件及相关技术的进口业务，本企业的进料业务加工和“三来一补”业务。

    清华紫光(集团)总公司持有公司43,524,000股国有股，占公司总股本21.44％， 为公司第一大股东。

    三、关联交易的主要内容及定价依据

    1、签署协议各方的法定名称：清华紫光古汉生物制药股份有限公司、 清华紫 光(集团)总公司

    2、协议签署日期：2002年1月26日

    3、协议签署地点：湖南省衡阳市

    4、关联交易内容：清华紫光古汉生物制药股份有限公司将1998年至2000年9月 期间形成的账面价值为1450万元(人民币)应收账款债权转让给清华紫光(集团)总公 司。清华紫光(集团)总公司在2002年3月30日以前，以现金1450 万元向清华紫光古 汉生物制药股份有限公司购买该项债权。

    5、 关联交易的定价政策：以清华紫光古汉生物制药股份有限公司账面价值为 准。

    6、交易的支付方式：2002年3月30日以前以现金方式结清。

    7、协议生效条件：协议双方签字盖章， 清华紫光古汉生物制药股份有限公司 董事会批准即可生效。

    四、本次关联交易的目的及对本公司的影响

    清华紫光(集团)总公司以现金支付的方式购买本公司1998年至2000年9 月形成 的账面价值共计1450万元应收账款债权，有利于进一步改善本公司的资产状况，提 高资产的使用效率，增强本公司的发展后劲，有利于公司今后规范运作。

    五、董事会说明

    本公司董事会在审议该两项关联交易时，充分关注了中小股东的利益。董事会 认为该两项关联交易价格公允合理，体现了大股东清华紫光(集团)总公司对本公司 的支持，符合公司全体股东最大利益。

    六、独立财务顾问意见

    本公司聘请天职孜信会计师事务所有限责任公司作为独立财务顾问，并出具了 独立财务顾问报告。报告认为，本次关联交易价格的确定方式是公允合理的，符合 全体股东的利益。关联交易合法、公允、合理。

    七、备查文件

    1、《债权转让协议》

    2、天职孜信会计师事务所有限责任公司出具的独立财务顾问报告

    

清华紫光古汉生物制药股份有限公司董事会

    2002年1月30日