本公司董事会于日前召开会议,会议审议并通过了如下决议:
    1.根据企业发展需要,决定聘请廖德林同志为公司董事会秘书,具体负责公司 董事会、股东大会及公司的股证管理事务。
    2.根据公司目前的实际情况,公司董事会决定动用公积金1800 万元, 按现有 7200万股,以10:2.5比例转增股本,转增后总股本为9000万股。
    3.会议决定于1996年11月15日以通信表决形式召开临时股东大会,审议上述公 积金转增股本一案,上述议案须经临时股东大会审议通过报请有关主管部门批准后 方可实施。
    
衡阳中药实业股份有限公司    董事会
    1996年10月7日