本公司董事会于日前召开会议，会议审议并通过了如下决议：

    1.根据企业发展需要，决定聘请廖德林同志为公司董事会秘书，具体负责公司 董事会、股东大会及公司的股证管理事务。

    2.根据公司目前的实际情况，公司董事会决定动用公积金1800 万元， 按现有 7200万股，以10:2.5比例转增股本，转增后总股本为9000万股。

    3.会议决定于1996年11月15日以通信表决形式召开临时股东大会，审议上述公 积金转增股本一案，上述议案须经临时股东大会审议通过报请有关主管部门批准后 方可实施。