本公司董事会决定：于1996年5月10日上午9时，在衡阳宾馆大楼大会议室召开1995年度股东大会。现将有关事项公告如下：

    一、会议主要议程：

    1、听取并审议，通过1995年度工作报告和监事会工作报告。

    2、审议、表决通过变更部分董事的提案。

    3、审议通过1995年度公司财务决算和1996年财务预算方案。

    4、审议通过1995年度利润分配和股利分配方案。

    5、审议通过关于变更公司投资方向的议案。

    6、审议通过其他事项。

    二、出席会议对象。

    1、本公司的董事、监事及高级管理人员。

    2、截止1996年5月1日在深圳证券交易所登记在册的和在湖南省登记公司登记在册的，持有本公司股权的股东。

    3、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）。

    三、参加会议登记办法：

    1、登记手续：法人股股东持单位证明，法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股股东持本人身份证，股东帐户卡办理登记手续。委托出席的必须持有授权委托书。

    2、登记地点：湖南省衡阳市罗金桥1号公司办公楼一楼。

    3、登记时间：1996年5月3日—5月4日（上午8∶00—12∶00,下午2∶00—5∶00）。

    4、出席会议者，交通、食宿费用自理。

    四、公司联系地址：湖南省衡阳市罗金桥1号

    邮编：421003

    联系电话：0734—8411277,8411229,8411084

    传真：0734—8411413

    五、联系人：陈采芹、申建军

    

衡阳中药实业股份有限公司董事会

    一九九五年四月十日

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表我出席湖南衡阳中药实业股份有限公司1995年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人（签字）： 帐户卡号码：

    持股数： 委托日期：

    委托人地址：

    出席人（签字）：