股票简称：紫光生物股票代码：0590

    清华紫光古汉生物制药股份有限公司第三届董事会第四次会议于2001年1月 16 日在公司四楼会议室召开,会议应到董事七名实到六名,另外

    一名董事委托其他董事出席,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 公 司监事、董秘和股证事务代表列席了会议。

    会议审议并通过以下事项：

    一、审议通过公司2000年年度报告正文及年度报告摘要。

    二、审议通过了公司2000年度财务决算,2001年财务预算报告。

    三、审议通过了公司2000年度利润分配预案和2001年利润分配政策：

    经长沙天职孜信会计师事务师有限责任公司审计, 公司 2000 年度实现净利润 30329956.77万元,根据公司章程规定,按10％提取法定公积金3032995.68元,按5 ％ 提取法定公益金1516497.84元,加年初未分配利润,减去已分配利润,2000 年度实际 未分配的利润为27703800.91元。由于本公司目前正面临经营规模的迅速扩大、 现 有部分生产线需按GMP要求进行技术改造以及对外实施收购、兼并带来的资金压力, 且本公司在上一会计年度已实施了10送3股派0.8元(含税)的利润分配方案和用资本 公积金转增股本每10股转增5股的方案。因此,公司董事会决定, 本报告期利润不分 配,也不进行资本公积金转增股本,此分配预案尚须提交2000 年年度股东大会审议 ,2000年年度股东大会召开时间另行公告。

    本公司拟在2001年结束后分配利润一次；公司下一年度实现净利润用于股利分 配的比例约为50％；公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例约为50％； 分配主要是采用送红股的形式,现金股息占股利分配的比例约为20％。 具体分配办 法将根据公司当时实际再定。

    四、审议通过了对公司第三届第三次董事会《关于受让清华紫光(集团)总公司 药业营销事业部资产的决议》进行调整的议案, 具体内容详见同日刊登的公司《关 于受让紫光集团部分资产之关联交易的补充公告》,该议案将提交2001年2月20日公 司召开的临时股东大会审议表决。