本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    清华紫光古汉生物制药股份有限公司第四届董事会第九次会议于2007年6月25日在公司会议室召开。会议应到董事7人,实到董事5人,公司独立董事查扬先生委托公司独立董事朱开悉先生参加会议并行使表决权；独立董事戴德明先生因事请假,未能参加本次会议。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效,公司监事会成员及高管人员列席会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长郭元林先生主持。会议经过充分讨论与审议,以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过如下议案：

    一、 公司专项治理的自查和整改报告(自查和整改报告全文见2007-020公告)；

    二、 关于公司董事会授权经营层处置所持“国旅联合”股票的议案；

    公司目前持有国旅联合股份有限公司(以下简称“国旅联合”,股票代码：600358)股票2,077,792股,根据国旅联合股权分置改革方案中有限售条件的股份可上市流通时间表预计,本公司持有的“国旅联合”股票将在2007年7月18日后解除限售,公司董事会授权公司经营层在限售期后,择机卖出“国旅联合”股票。

    三、 关于公司高级管理人员薪酬管理制度和对高级管理人员实行基本年薪制的议案。

    清华紫光古汉生物制药股份有限公司

    董事会

    2007年6月27日