本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间未出现增加、否决或变更提案等情况。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2007年6月26日

    2、召开地点：湖南省衡阳市罗金桥1号,下属子公司衡阳中药公司会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：郭元林

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。关于召开本次会议的通知刊登于2007年6月6日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    三、会议的出席情况

    1、股东出席情况

    出席会议的股东及股东代理人共计48人,代表股数68,512,370股,占公司有表决权总股份33.75%。

    2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席本次股东大会。

    四、议案审议和表决情况：

    会议对各项议案逐一审议并以记名投票方式,通过以下决议：

    (一)审议通过了2006年度董事会工作报告

    表决情况：同意66,515,370股,占出席会议有效表决权股份总数97.09%；反对0股；弃权1,997,000股,占出席会议有效表决权股份总数2.91%。

    (二)审议通过了2006年度监事会工作报告

    表决情况：同意66,515,370股,占出席会议有效表决权股份总数97.09%；反对0股；弃权1,999,000股,占出席会议有效表决权股份总数2.91%。

    (三)审议通过了公司2006年度财务决算报告

    表决情况：同意66,430,320股,占出席会议有效表决权股份总数96.96%；反对72,900股占出席会议有效表决权股份总数0.11%；弃权2,009,150股,占出席会议有效表决权股份总数2.93%。

    (四)审议通过了公司2006年度利润分配方案

    表决情况：同意66,437,610股,占出席会议有效表决权股份总数96.97%；反对60,750股占出席会议有效表决权股份总数0.09%；弃权2,014,010股,占出席会议有效表决权股份总数2.94%。

    (五)审议通过了公司2006年年度报告

    表决情况：同意66,442,470股,占出席会议有效表决权股份总数96.98%；反对1,772,900股占出席会议有效表决权股份总数2.59%；弃权297,000股,占出席会议有效表决权股份总数0.43%。

    (六)审议通过了公司日常关联交易的议案；

    公司关联股东紫光集团有限公司代表回避表决此议案。

    表决情况：同意33,005,375股,占出席会议有效表决权股份总数94.34%；反对1,700,000股占出席会议有效表决权股份总数0.05%；弃权279,990股,占出席会议有效表决权股份总数5.61%。

    (七)审议关于变更公司名称及修改《公司章程》的议案

    表决情况：同意68,268,830股,占出席会议有效表决权股份总数99.64%；反对0股；弃权243,540股,占出席会议有效表决权股份总数0.36%。

    (八)审议衡阳市国资委5000万元土地使用权置换公司等额应收账款的议案

    公司关联股东衡阳市国资委代表回避表决此议案。

    表决情况：同意36,360,525股,占出席会议有效表决权股份总数99.33%；反对0股；弃权243,540股,占出席会议有效表决权股份总数0.67%。

    (十二)审议紫光集团有限公司以现金5000万元收购公司等额应收账款的议案。

    公司关联股东紫光集团有限公司代表回避表决此议案。

    表决情况：同意34,741,825股,占出席会议有效表决权股份总数99.30%；反对0股；弃权243,540股,占出席会议有效表决权股份总数0.7%。

    五、会议律师见证情况

    本次股东大会由湖南银联律师事务所陈敏辉律师现场见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会召集如召开、程序、出席会议人员的资格、表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定,本次股东大会的决议合法有效。

    六、备查文件

    1、与会董事和记录人确认的股东大会会议决议；

    2、见证律师出具的法律意见书。

    清华紫光古汉生物制药股份有限公司

    董 事 会

    2007年6月26日