本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    (一)会议时间：2007年6月26日(星期二)上午9:00,会期半天。

    (二)会议地点：湖南省衡阳市罗金桥1号,下属子公司衡阳中药公司会议室

    (三)召集人： 董事会

    (四)召开方式：现场投票

    (五)出席对象：

    1、凡是在2007年6月18日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议,也可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

    2、公司的董事、监事和高级管理人员。

    3、公司聘请的律师。

    二、会议审议事项

    (一)审议2006年度董事会工作报告

    (二)审议2006年度监事会工作报告

    (三)审议2006年度财务决算方案

    (四)审议2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案

    (五)审议2006年年度报告；

    (六)审议公司日常关联交易的议案；

    (七)审议关于变更公司名称及修改《公司章程》的议案。

    以上审议事项详见公司第四届董事会第八次会议决议公告(编号：2007-007)和第四届监事会决议公告(编号：2006-010),刊登在2007年4月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

    (八)审议衡阳市国资委5000万元土地使用权置换公司等额应收账款的议案；

    (九)审议紫光集团有限公司以现金5000万元收购公司等额应收账款的议案。

    以上审议事项董事会决议公告刊登在的2007年4月26日和2007年4月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

    三、现场股东大会会议登记方法

    (一)登记方式：股东可以到公司董事会秘书办公室办理登记,也可以用信函或传真方式登记。

    股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

    1、个人股东：本人亲自出席的,出示本人身份证、证券帐户、持股凭证；委托代理人出席的,出示代理人身份证、授权委托书、证券帐户、持股凭证。

    2、法人股东：法定代表人亲自出席的,出示本人身份证、法定代表人证明书、证券帐户、持股凭证；委托代理人出席的,出示代理人身份证、授权委托书、证券帐户、持股凭证。

    (二)登记时间：2007年6月19日(星期二)至6月26日(星期二)(上午8：30-11：30,下午2：30-5：00)。

    (三)登记地点：公司董秘办办理登记,也可以用信函或传真方式登记。

    (四)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

    四、其它事项

    (一)会议联系方式：

    联系地址：湖南省衡阳市白云路42号公司董秘办

    邮政编码：421001

    联系电话：0734-8239335

    传 真：0734-8239335

    联系人：颜立军 罗年华

    (二)会议费用：与会股东的膳宿费、交通费自理。

    清华紫光古汉生物制药股份有限公司

    董 事 会

    2007年6月6日

    附件：授权委托书格式

    授权委托书

    兹委托 (先生、女士)参加清华紫光古汉生物制药股份有限公司2006年度股东大会,并授权其行使表决权。

    委托人(签字) 受托人(签字)

    身份证号码 身份证号码

    证券帐户号码

    持股数

    二○○七年 月 日