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证券代码:000590 证券简称:紫光古汉 项目:公司公告

清华紫光古汉生物制药股份有限公司第四届董事会临时会议决议公告
2007-04-28 打印

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    清华紫光古汉生物制药股份有限公司第四届董事会临时会议于2007年4月26日在长沙同升湖酒店会议室召开。会议应到董事7人,实到董事6人,公司独立董事戴德明先生在国外出差,因通讯原因未能参加本次会议。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效,公司监事会成员及高管人员列席会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长郭元林先生主持。会议经过充分讨论与审议,以4票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《关于紫光集团有限公司以现金5000万元收购公司等额应收账款的议案》。

    为进一步优化公司资产质量,化解公司应收账款潜在风险,紫光集团有限公司拟用5000万元现金收购公司等额应收账款。公司董事会授权并要求公司经营层在2006年度董事会批准年度财务报告前完成此项收购工作。

    因紫光集团有限公司为本公司的控股股东,本次公司紫光集团有限公司的资产置换构成了关联交易,关联董事郭元林、刘箭先生回避了表决。

    本议案须提交股东大会审议

    清华紫光古汉生物制药股份有限公司

    董事会

    2007年4月30日





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