本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    清华紫光古汉生物制药股份有限公司第四届董事会临时会议于2007年4月26日在长沙同升湖酒店会议室召开。会议应到董事7人,实到董事6人,公司独立董事戴德明先生在国外出差,因通讯原因未能参加本次会议。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效,公司监事会成员及高管人员列席会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长郭元林先生主持。会议经过充分讨论与审议,以4票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《关于紫光集团有限公司以现金5000万元收购公司等额应收账款的议案》。
    为进一步优化公司资产质量,化解公司应收账款潜在风险,紫光集团有限公司拟用5000万元现金收购公司等额应收账款。公司董事会授权并要求公司经营层在2006年度董事会批准年度财务报告前完成此项收购工作。
    因紫光集团有限公司为本公司的控股股东,本次公司紫光集团有限公司的资产置换构成了关联交易,关联董事郭元林、刘箭先生回避了表决。
    本议案须提交股东大会审议
    清华紫光古汉生物制药股份有限公司
    董事会
    2007年4月30日