本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    清华紫光古汉生物制药股份有限公司第四届董事会第八次会议于2007年4月26日在长沙同升湖酒店会议室召开。会议应到董事7人,实到董事6人,公司独立董事戴德明先生在国外出差,因通讯原因未能参加本次会议。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效,公司监事会成员及高管人员列席会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长郭元林先生主持。会议经过充分讨论与审议,形成如下决议：

    一、审议通过了公司2006年年度报告及其摘要；

    同意6票、反对0票、弃权0票。

    二、审议通过了公司2006年董事会工作报告；

    同意6票、反对0票、弃权0票。

    三、审议通过了公司2006年度财务决算报告；

    同意6票、反对0票、弃权0票

    四、审议通过了公司2006年度利润分配预案；

    同意6票、反对0票、弃权0票。

    经天职国际会计事务所有限公司审计,公司2006年度实现净利润2,894,261.41 元,加上年初未分配利润-71,351,593.51元,可供股东分配的利润为-68,457,332.10 元,因公司本年度可供股东分配的利润

    为负数,本年度盈利用于弥补以前年度亏损,公司本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    五、审议通过了公司2006年公司日常关联交易议案

    同意4票、反对0票、弃权0票。

    公司关联董事郭元林、刘箭先生回避。

    湖南清华紫光古汉药业有限公司和北京清华紫光有限责任公司为本公司产品销售的关联方,2006年度销售本公司产品80,445,618.15元,预计2007年度销售本公司产品1-1.5亿元,鉴于公司与关联公司间的日常交易是正常的市场行为,交易的定价遵循了"公开、公平、公正"的市场交易原则,独立董事认为,此关联交易没有损害公司和非关联方及中小股东的利益,也不存在损害公司利益情形,同意此项关联交易。

    六、审议通过了公司2007年第一季度报告

    同意6票、反对0票、弃权0票。

    七、审议通过了关于变更公司名称及修改《公司章程》的议案；

    同意6票、反对0票、弃权0票。

    因公司办公地址搬迁及拟变更公司名称,拟将《公司章程》中所有涉及到的公司名称和注册地址变更如下：

    原《章程》内容中：第四条 中文全称：清华紫光古汉生物制药股份有限公司；英文全称：Tsinghua Unisplendour Guhan Bio-Pharmaceutical Corporation Limited"和第五条 公司住所：

    湖南省衡阳市先锋路54号。

    拟修改为：第四条 中文全称：紫光古汉集团股份有限公司 ；英文全称：Unisplendour Guhan Group Corporation Limited和第五条公司住所：湖南省衡阳市蒸湘区白云路42号,

    八、审议通过公司从2007年1月1日起全面实行新会计准则的议案

    同意6票、反对0票、弃权0票。

    九、审议通过了公司召开2006年度股东大会有关事项

    同意6票、反对0票、弃权0票。

    会议决定2006年年度股东大会时间另行通知。

    以上一、二、三、四、五、七项议案须提交2006年年度股东大会审议。

    特此公告

    清华紫光古汉生物制药股份有限公司

    董事会

    2007年4月30日