本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

    重要内容提示：

    出资方：清华紫光古汉生物制药股份有限公司

    投资金额：189,603,509.41元

    交易内容：公司拟用公司下属分厂衡阳中药厂、衡阳制药厂评估后的净资产出资分别设立一家拟定注册资本为98,198,281.28元，主要从事研发、开发、生产、销售(限自产产品)口服液、片剂、丸剂、酒剂、颗粒剂、栓剂、保健品等业务的子公司和一家拟定注册资本为91,405,228.13万元主要从事研发、开发、生产、销售(限自产产品)软膏剂、乳膏剂、糖浆剂、大容量注射剂(含肿瘤化学药)、小容量注射剂、原料药等业务的子公司。

    本次交易不构成关联交易

    一、对外投资概述

    公司拟用公司下属分厂衡阳中药厂、衡阳制药厂评估后的净资产出资分别设立湖南紫光古汉中药有限公司和湖南紫光古汉制药有限公司，新设公司所在地为湖南省衡阳市。

    公司2006年12月3日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了关于将公司下属分厂衡阳中药厂、衡阳制药厂设立子公司的议案；本议案将提交公司2006年第一次临时股东大会审议。

    二、交易标的的基本情况

    本次投资是由我公司拟用公司下属分厂衡阳中药厂、衡阳制药厂评估后的净资产共计189,603,509.41元出资分别设立两家全资子公司。

    1、衡阳中药厂净资产情况

    截止于评估基准日2006年8月31日

    净资产帐面值      评估值        评估增值     资产运营情况
    97,424,961.66  98,198,281.28   2,827,402.69      正常

    2、衡阳制药厂净资产情况

    截止于评估基准日2006年8月31日

    净资产帐面值      评估值        评估增值     资产运营情况
      89760666.05  91,405,228.13     964,714.47      正常

    三、本次投资的目的和对公司的影响

    本次公司拟用公司下属分厂衡阳中药厂、衡阳制药厂评估后的净资产设立全资子公司，一方面可以有效降低管理成本，提高管理效率、增强自主经营能力；另一方面，新设的子公司将自行承担经营风险和法律责任，可以有效控制公司经营风险。

    四、备查文件目录

    1、第四届董事会第六次会议决议；

    2、相关资产评股报告书。

    特此公告

    

清华紫光古汉生物制药股份有限公司

    董事会

    2006年12月4日