本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    清华紫光古汉生物制药股份有限公司第四届监事会临时会议于2005年5月29日以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事3人，实参加表决3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过了关于修改议案(《监事会议事规则》修改后的全文将刊登在5月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上)，该议案将提交公司2005年度股东大会审议。

    特此公告