清华紫光古汉生物制药股份有限公司于2000年11月27日在公司四楼会议室召开 了董事会会议，会议由董事长张本正先生主持，全体董事(七人)出席了会议，公司 监事列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通 过了如下决议：

    一、关于受让清华紫光(集团)总公司(以下简称紫光集团)药业营销事业部资产 的决议(有关内容详见本公司同日刊登的关联交易公告)

    二、关于召开2000年第二次临时股东大会的通知

    1、会议时间：2000年12月29日(星期五)上午9：00开始，预计半天；

    2、会议地点：衡阳市先锋路54号本公司六楼大会议室

    3、会议议题：

    (1)审议公司本次受让清华紫光(集团) 总公司药业营销事业部资产之关联交易 的议案；

    (2)审议公司与清华紫光(集团)总公司签订的资产转让协议；

    (3)审议相关资产评估报告；

    (4)审议清华紫光(集团) 总公司关于关联交易及放弃与本公司在受让其药业营 销事业部资产后存在的同业竞争议案；

    (5)授权公司董事会办理本次收购事宜。

    4、参加会议人员资格：

    (1)凡于2000年12月21日下午3：00在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司 股东。因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席会议并代其行使表决权。

    (2)本公司董事、监事及高级管理人员。

    (3)本公司特邀人员。

    5、参加会议股东登记办法：

    凡符合出席会议要求的股东，请于2000年12月27日9：00—12：00；2：30—5： 30持本人身份证、股东账户卡及持股凭证，受委托的代理人持本人身份证、委托人 股东账户卡及持股凭证、委托人身份证复印件及委托人亲笔签发的委托书( 式样附 后)， 法人股东代表持法人营业执照和法定代表人签名并加盖法人公章的授权委托 书及本人身份证到本公司董秘办办理参加股东大会登记手续。异地股东可采取传真 方式登记。

    6、其他事项：

    (1)与会者交通、食宿自理；

    (2)咨询办法：

    公司地址：衡阳市先锋路54号 邮编：421001

    电话/传真：0734－8239335 联系人：廖德林 周世武