本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    清华紫光古汉生物制药股份有限公司第三届董事会临时会议于2005年4月26日以通讯表决的方式召开，会议通知于当天以传真的方式发出，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司七名董事分别对《公司变更募集资金议案》进行了认真审议，并一致通过了《公司变更募集资金议案》。

    特此公告

    附件：《关于变更募集资金用途独立董事意见》

    附件： 清华紫光古汉生物制药股份有限公司关于变更募集资金用途独立董事意见

    各位股东、投资者：

    清华紫光古汉生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2005年4月26日以通讯表决的方式召开。会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和相关法律、法规的规定，我们就此发表独立意见如下：

    一、主要情况与内容

    1、公司于1999年进行配股时共募集资金9133万元（实物资产158万元；现金7170万元），截至2004年12月31日，共完成募集资金投入8111.5万元，尚有1021.5万元没有投入。

    2、现拟将上述尚存募集投资项目资金1021.5万元变更为补充公司流动资金。

    二、独立意见

    1.上述变更募集资金用途有利于规避公司风险；

    2.我们在审议上述议案时，没有发现存在损害公司和股东的利益情况，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及《公司关联交易管理办法》的规定。