贵州轮胎股份有限公司1997年度股东大会（第三次股东大会）于1998年4月 20 日上午9时在公司三楼会议室召开，参加会议的股东41人，代表股份134,888, 769 股，为公司总股份的61.87％， 符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》 关于召开股东大会的规定。全体董事、监事、高级管理人员参加会议， 会议完全 按议程举行。

    大会决议如下：

    一、通过1997年度《董事会报告》。

    二、通过1997年度《监事会报告》。

    三、通过1997年度《总经理业务报告》。

    四、通过1997年度《募集资金使用情况报告》。

    五、通过1997年度《财务决算报告》。

    六、通过1997年度利润分配方案：

    1.税后利润83,382,931.39元；

    2.提取10％的法定公积金，计8,338,293.14元；

    3.提取10％的法定公益金，计8,338,293.14元；

    4.本年度盈利中可分配利润66,706,345.11元；

    5.加上年度未分配利润4,839,672.50元；

    6.全部可分配利润为71,546,017.61元；

    7.分配形式：按照1997年12月31日总股本218,009,634股计算， 向全体股东每 10股派送现金2元（含税），计43,601,926.80元，所余27,944,090.81 元转入下年 度分配。

    8.本方案报经贵州省证券管理委员会办公室批准后实施。

    七、鉴于国家股股东本次大会未确定国家股配股认购方案，大会否决了本次配 股预案。关于1998年度配股事项待国家股股东配股方案确定后另行召开临时股东大 会予以议决。

    八、通过《贵州轮胎股份有限公司章程修改草案》。

    修改的主要内容是：

    ①1997年度实施送红股、由公积金转增股本、配股方案后注册资本变更。

    ②按照中国证监会制定的《上市公司章程指引》规范公司章程的内容和格式。

    九、通过对董事会授权的议案。

    十、聘请北京海问律师事务所为1998年度法律顾问。

    十一、聘请深圳市会计师事务所进行1998年度审计业务。

    

贵州轮胎股份有限公司董事会

    一九九八年四月二十一日