本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    释义：本公司（或公司）：贵州轮胎股份有限公司

    内胎公司：贵州前进橡胶内胎公司

    实业公司：贵州前进轮胎实业开发有限公司

    一、预计全年日常关联交易的基本情况（单位：万元）

    关联交     按产品或劳务     关联人   预计总金额   占同类交   去年的总
    易类别     等进一步划分                           易的比例       金额
    采购货物       内胎垫带   内胎公司        8,900       100%      8,691
    销售货物         混炼胶   内胎公司        6,000       100%      6,003
    购买劳务       货物运输   实业公司          400         8%        211
                       客运                     230       100%        379

    二、关联方介绍和关联关系

    （一）内胎公司

    1、基本情况：

    法定代表人：马世春

    注册资本：1430 万元

    主营业务：轮胎内胎、轮胎垫带

    住所：贵阳市金关

    2、与公司的关联关系：内胎公司与本公司的法定代表人同为马世春先生，本公司董事陈兴中先生任内胎公司监事会主席，本公司董事唐国平先生任内胎公司董事、总经理。

    3、履约能力分析：内胎公司生产的产品由本公司收购、主要原材料由本公司供应，双方按两项交易的差额进行结算，因而形成坏账的可能性极小；内胎公司长期为公司提供配套产品，生产能力和技术水平比较稳定，可以保证公司的需要。

    4、与内胎公司进行的日常关联交易总额： 2004 年度为14,694 万元,2005 年度预计为14,900 万元。

    （二）实业公司

    1、基本情况：

    法定代表人：马世春

    注册资本：500 万元

    主营业务：橡胶制品、内胎气门嘴、塑料制品、机械制造、汽车货物运输

    住所：贵阳市百花大道41 号

    2、与公司的关联关系：实业公司与本公司的法定代表人同为马世春先生，本公司董事陈兴中先生任前进公司董事，本公司董事冯达元先生任实业公司董事。

    3、履约能力分析：实业公司与本公司毗邻，长期为公司提供部分货运和接送员上下班的客运服务，具有很强的地缘优势，服务质量也比较稳定。

    4、与实业公司进行的日常关联交易总额：2004 年度为590 万元,2005 年度预计为630 万元。

    三、定价政策和定价依据

    上述关联交易均以当地市场价格为参照，由双方协议定价，原材料价格波动明显时，双方协商调整。

    四、交易目的和交易对上市公司的影响

    （一）与内胎公司的交易：

    内胎公司成立于1994年，长期为本公司提供与轮胎配套的内胎垫带，其生产能力和产品质量在同类企业中处于较好水平，且其工厂与公司相邻，交易便捷，双方协商的交易价格均以市场价格为参照，并无损害公司利益。橡胶行业属充分竞争的行业，公司此项交易不构成对内胎公司的依赖。

    （二）与实业公司的交易：

    公司地处贵阳市郊，实行四班三运转的工作制度，因此接送职工上下班的客动服务以及部分短途货运服务为公司正常生产经营所必需。实业公司自有的客货车队长期为公司提供此项服务，价格以市场价格为依据，并无损害公司利益，也不影响公司的独立性。

    五、审议程序

    1、公司第三届董事会第十三次会议审议通过了上述关联交易，表决情况详见公司第三届董事会第十三次会议决议公告。

    2、公司独立董事在董事会召开前审议了上述关联交易协议，认为“通过上述关联交易，公司获得了正常经营所必需的服务和配套产品，交易双方遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。”

    3、公司与内胎公司的关联交易尚须获得股东大会的批准。

    六、关联交易协议签署情况

    2005 年4 月2 日，公司分别与内胎公司和实业公司签置了关联交易协议，简要内容如下：

    1、《内胎垫带供应协议》：公司2005 年度所需A 类内胎及垫带全部由内胎公司提供，预计全年交易金额为8900 万元；交易价格由双方根据市场价格确定，不高于市场平均价；因公司同时向内胎公司销售混炼胶，双方每月将两类交易金额对冲后以支票支付余额。本协议经董事会审议通过后提交股东大会审议，股东大会通过即生效。

    2、《胶料供应协议》：公司2005 年度向内胎公司提供其生产所需的全部混炼胶，预计交易金额为6000 万元；交易价格由本公司根据原材料采购实际成本和管理成本决定；结算方式与《内胎垫带供应协议》相同。本协议经董事会审议通过后提交股东大会审议，股东大会通过即生效。

    3、《货物运输服务协议》：实业公司2005 年度向公司提供货运服务，预计交易金额为400 万元；

    4、《客运服务协议》：实业公司2005 年度向公司提供接送服务，预计交易金额为230 万元；运输单价由双方协商，不高于当地社会平均运价；公司每月核对单据、支付运费。

    七、备查文件

    1、公司第三届董事会第十三次会议决议

    2、独立董事事前认可的函

    3、独立董事关于公司2005 年度关联交易的意见

    4、公司与内胎公司签署的《内胎垫带供应协议》

    5、公司与内胎公司签署的《胶料供应协议》

    6、公司与实业公司签署的《货物运输服务协议》

    7、公司与实业公司签署的《客运服务协议》

    

贵州轮胎股份有限公司董事会

    二零零五年四月五日