鉴于贵州轮胎股份有限公司股票发行已获圆满成功，股款已全部到位，根据《中华人民共和国公司法》的规定，决定于1996年元月28日（星期日）上午九时整在贵阳市贵州轮胎厂六楼会议室召开贵州轮胎股份有限公司创立大会暨第一届股东大会。现将有关事项通知如下：

    一、会议主要内容

    1、审议公司筹备情况的报告；

    2、审议并通过公司章程；

    3、选举公司董事会、监事会成员；

    4、对公司设立费用及发起人用于抵作股款的财产作价进行审核；

    5、审议关于申请公司股票上市交易的议案；

    6、审议通过其他事项。

    二、出席会议股东资格

    凡登记在册的本公司股东，均有资格参加。不能亲自出席会议的股东，可书面委托代理人行使权利。代理人出席会议必须有授权委托书。

    三、会议登记办法

    凡出席本次会议的股东，请于1996年元月26日（星期五）持本人身份证、股权凭证，委托者股权凭证及授权委托书至贵州轮胎股份有限公司筹委会办公室办理出席会议的登记手续，并领取会议出席证。

    外地股东可通过传真、信函办理出席会议的登记手续。

    四、联系地址及联系人

    地址：贵州省贵阳市百花大道41号 贵州轮胎股份有限公司筹委会办公室

    联系人：李尚武

    联系电话：（0851）4843651

    传真：（0851）4844248

    邮编：550008

    授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表本人出席贵州轮胎股份有限公司创立大会暨第一届股东大会，并代为行使表决权。

    委托人（签字）

    持股权：

    股东帐号：

    出席人（签字）

    委托日期：