本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    贵州轮胎股份有限公司第三届董事会第三次会议于2002年11月30日下午1点在本公司会议室召开，应到会董事7名，实际出席会议的董事7名。符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

    公司全体监事会成员和总会计师列席会议。

    会议审议通过了如下事项：

    一、审议了《贵州轮胎股份有限公司对二00二年巡检中发现问题的整改计划》，形成《贵州轮胎股份有限公司关于中国证监会贵阳特派办巡回检查中发现问题的整改报告》（见附件一）。

    二、审议通过了《贵州轮胎股份有限公司募集资金管理办法》（见附件二），待提交公司2002年度股东大会审议批准后实施。

    三、审议通过了《贵州轮胎股份有限公司关联交易管理制度》（见附件三），待提交公司2002年度股东大会审议批准后实施。

    四、审议通过了《贵州轮胎股份有限公司会计制度》（见附件四），待提交公司2002年度股东大会审议批准后实施。

    五、追加审议并确认了董事会1999年《关于增加对贵州轮胎进出口公司投资的决议》。

    六、追加审议并确认了董事会2000年《关于在美国建立合资销售公司的决定》

    七、追加审议并确认了董事会2000年《关于向贵阳市商业银行金筑支行申请贷款的决议及授权书》

    八、追加审议并确认了公司2001年4月19日向贵阳市商业银行投资670万元的事项。