广东金曼集团股份有限公司第四次股东大会于1996年5月8日上午在广东省潮州 市金曼大酒店召开，出席本次会议的股东共有239人，持有股份数为49504750 股， 占总股本的53.8％，符合《公司法》和公司章程有关规定，大会经表决通过如下决 议：

    1、批准公司董事会1995年度工作报告；

    2、批准公司监事会1995年度工作报告；

    3、批准公司1995年度财务决算报告；

    4、通过修改后的《广东金曼集团股份有限公司章程》；

    5、批准1995年度利润分配方案和分红方案；

    1995年度公司实现净利润5750.14万元，提取10％法定公积金575.01万元， 提 取5％公益金287.51万元，余额加上1994年结转的1229.14万元未分利润，本年度可 供股东分配利润为6116.76万元。

    经占公司总股本7％的15位股东联名提议，董事会一致同意修改利润分配预案。 经股东大会表决通过，对董事会原定每10股送3股派2元现金的分红方案修改为每10 股送4.6股派2元现金（含税），结存44.76万元作为未分利润转入1996年。 分红方 案经有关部门核准后，由董事会负责实施，分红办法另行公告。

    6、选举产生公司第二届董事会和第二届监事会。

    第二届董事会成员：

    张旭强（连任）

    林益权，副总经理，男，40岁，大专学历，政工师，曾任潮洲市团委书记。

    张石华（连任）

    许业细（连任）

    黄奕鹏，副总经理，男，34岁，大专学历，审计师，曾任潮安县审计局局长。

    陈友明（连任）

    庄元熙，男，51岁，大学学历，高级经济师，现任中国银行潮州分行行长。

    徐启昭（连任）

    黄松茂，男，50岁，大专学历，经济师，现任广东发展银行潮州分行行长。

    陆育升（连任）

    宋榜一（连任）

    第二届监事会成员：

    杨光腾，男，55岁，中专学历，现任潮州市国资办主任。

    杨仲，男，46岁，大专学历，经济师，现任本公司党委副书记。

    郑光育（连任）

    7、通过关于授权董事会在条件具备时，全权处理申请发行B股和可转换债券等 有关事宜的议案。

    

广东金曼集团股份有限公司董事会

    一九九六年五月八日