广东金曼集团股份有限公司定于1996年5月8日（星期三）上午9时至12时在金 曼大酒店九楼召开第四次股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、会议主要议程

    1.审议通过董事会1995年度工作报告及公司新股发行结果和验资报告；

    2.审议通过监事会1995年度工作报告；

    3.审议通过1995年度公司财务决算报告；

    4.审议批准公司1995年度利润分配预案；

    5.审议批准新的公司章程；

    6.选举产生公司第二届董事会和第二届监事会。

    二、出席对象

    1.截至1996年4月30日，深圳证券登记公司登记在册持有本公司股票之股东和 包括国有股、法人股持有者、因未流通的内部职工股持有者。因故未能出席的，该 股东可委托代理人出席；

    外地股东可采用通讯预约方式进行登记（将回执填好寄好）。

    2.本公司董事、监事及高级管理人员。

    三、会议登记

    1.登记手续：出席会议股东应持本人身份证、股东帐户卡（内部职工股、法人 股还须持有内部股份存折），受托代表持身份证、授权委托书（详见后）、委托人 股东帐户卡，法人股股东营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办 理登记手续。

    2.登记地点：潮州潮枫路金曼大酒店二楼

    3.登记时间：1996年5月5日－5月7日（上午8:30-11:30，下午2:30-5:30）

    四、注意事项

    会期半天，出席者食、宿及交通费自理。

    联系地址：潮州市潮枫路广东金曼集团股份有限公司证券部。

    电话：(0768)2268898-1278

    邮编：521000

    传真：(0768)2263934