广东金曼集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议，公司将于2001年 6月30日上午9时在潮州市潮枫路烤鳗厂内召开2000年度股东大会，现将有关事项公 告如下：

    一、会议主要议程

    1.审议公司2000年度董事会工作报告；

    2.审议公司2000年度监事会工作报告；

    3.审议公司2000年度财务报告和利润方案；

    4.改选部分董事、监事成员；

    5.审议关于续聘会计师事务所议案；

    二、出席对象

    1.本公司董事、监事及高级管理人员；

    2.截止2001年6月22 日在深圳证券登记有限公司在册的持有本公司股票的股东 或其代表。

    三、出席会议登记办法

    凡符合出席会议条件的股东或其授权代表人携带本人身份证，股票帐户和持股 凭证(委托他人出席的请同时备妥授权委托书及代表身份证)，于2001年6月28 日— 29日到公司证券部办理登记手续。同时受理信函及传真登记，烦请注明“股东大会 登记”字样。

    四、其他事项

    1.会议时间半天，住宿、交通自理。

    2.公司联系地址：广东省潮州市潮枫路中段烤鳗厂内主楼四楼证券部

    邮编：521000

    传真：(0768)6874588

    电话：(0768)6888326

    联系人：刘团得 黄彦辉