广东金曼集团股份有限公司第3届第14次董事会于2001年4月15日在公司会议室 召开,应到董事11位,实到董事7位。会议通过如下决议:
    1、通过2000年度董事会及总经理工作报告;
    2、通过2000年度报告及报告摘要;
    3、通过2000年度公司财务决算报告及利润分配预案;
    本公司2000年实现利润-436,322, 745. 21元,加上年度结转未分配利润-1 ,252,257,551.62元,可供分配利润-1,688,580,296.83元。 本年度不进行利润分 配及资本公积转增股本。
    4、通过召开2000年度股东大会事宜,具体时间另定。
    
广东金曼集团股份有限公司董事会    2001年4月20日