广东金曼集团股份有限公司董事会会议决定于1997年5月26日上午8：30在潮州 金曼大酒店召开1996年度股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、会议议程

    1、审议董事会工作报告；

    2、审议监事会工作报告；

    3、审议1996年度财务决算报告和利润分配方案；

    4、审议1997年度配股方案；

    5、审议有关董事会授权方案；

    6、修改公司章程；

    7、其他事项。

    二、出席对象

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止1997年5月23日下午收市后在深圳证券登记有限公司在册的持有本公司 股票的股东或其代表。

    三、出席会议登记办法

    凡符合出席会议条件的股东或其授权代表人携带本人身份证、股票帐户和持股 凭证（委托他人出席的请同时备妥授权委托书及代表人身份证），于1997年5月 24 日－25日到本公司证券部办理登记手续。同时受理信函或传真登记， 烦请注明“ 股东大会登记”字样。

    四、其他事项

    1、会议时间半天，食宿、交通费自理。

    2、公司联系地址：广东省潮州市潮枫路金曼大酒店五楼

    邮编：521000

    传真：0768－2263934

    电话：0768－2268898－1278

    联系人：余树新 杨志强