本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    光明集团家具股份有限公司第十七次股东大会（2004年第二次临时股东大会）定于2004年12月25日在黑龙江省伊春市青山西路光明青年公寓召开。现将有关事宜公告如下：

    一、会议时间：2004年12月25日（星期六）上午9：00；

    二、会议地点：黑龙江省伊春市青山西路光明青年公寓；

    三、会议内容：

    1、关于出让本公司在伊春圣泉禾酒店有限公司中持有的99%股权的议案；

    2、关于出让本公司在铁力光明厨房家具有限公司中持有的75%股权的议案；

    3、关于出让本公司在连云港光明家具有限公司中持有的75%股权的议案；

    4、关于出让本公司在盐城光明家具有限公司中持有的67.9%股权的议案；

    5、关于出让本公司在宿州光明家具有限公司中持有的95%股权的议案。

    四、出席会议人员：

    1、 公司董事、监事和高级管理人员；

    2、截止2004年 12月17日证券交易所交易结束后，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东。

    五、登记办法：

    法人股东单位持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证；社会公众股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者须持授权委托书和本人身份证）于2004年12月18日--12月20日到本公司证券部办理登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

    六、其它事项：

    1、 会议日程半天；

    2、 参会者交通及食宿费自理；

    3、 联系地址：黑龙江省伊春市青山西路118号

    邮政编码：153000

    联系电话：0458-3610587 3667066

    传 真：0458-3660588

    E-MAIL：zhengshuhuai@sina.com

    联 系 人：郑舒怀 刘金艳

    

光明集团家具股份有限公司董事会

    2004年11月23日

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席光明集团家具股份有限公司第十七次股东大会，并代为行使表决权。

    股东帐户： 持股数：

    委托人(签名): 委托人身份证号码:

    被委托人(签名): 被委托人身份证号码:

    委托日期:2004年 月 日复印件亦有效。