光明集团家具股份有限公司五届三次董事会会议于2004年10日26日在黑龙江省伊春市青山西路公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和公司章程的有关规定，本次会议的召开及议定事项合法有效。公司监事会成员列席了会议。与会董事经认真审议，通过了关于《2004年第三季度报告》的决议：

    2004年第三季度报告的编制符合中国证监会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号－季度报告内容与格式特别规定》(2003年修订)以及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，其内容全面客观地反映了公司2004年第三季度的生产经营情况，财务数据真实准确。

    特此公告。