光明集团家具股份有限公司五届一次董事会会议于2004年5月28日在黑龙江省伊春市青山西路光明青年公寓召开，应到董事9人，实到董事7人，2名董事委托代表参加会议。会议按照《公司法》和本公司章程的有关规定，通过如下决议：

    1、以举手表决方式，一致选举：

    马中文先生为公司董事长；

    刘忱先生为公司副董事长；

    兰海林先生为公司副董事长；

    2、关于转让本公司控股子公司－光明集团乌马河家具有限公司75%股权的决议：

    同意将本公司在光明集团乌马河家具有限公司中持有的，占其注册资本75%的股权以500万元的价格转让给昆山晟霖儿童用品厂。