光明集团家具股份有限公司第七次股东大会于1998年5月9日上午8 ∶30在黑龙 江省伊春市伊春宾馆召开，到会股东及股东代表16名，代表股份总数102,442, 603 股，占公司总股本166,443,739股的61.55％

    子，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

    一、经股东大会审议，以记名投票的方式表决通过了如下决议：

    (一)1997年度董事会工作报告。同意票代表股份102,442,603股， 占出席股东 所持股份的100％。

    (二)1997年度监事会工作报告。同意票代表股份102,442,603股， 占出席股东 所持股份的100％。

    (三)1997年度财务决算报告。同意票代表股份102,442,603股， 占出度股东所 持股份的100％。

    (四)1997年度利润分配方案。

    1997年度公司实现净利润2,993万元，分别按10％提取法定公积金302.1万元和 5％提取法定公益金151.1万元后，可供分配利润2,539.8万元， 加上一年度结转的 未分配利润256.5万元，本年实际可供股东分配利润2,796.3 万元。 本公司决定在 1998年中期报告披露之前不分配，也不进行公积金转增股本。

    同意票代表股份102,442,603股，占出席股东所持股份的100％。

    (五)修改公司章程的决议。同意票代表股份102,442,603股， 占出席股东所持 股份的100％。

    二、选举公司董事会成员。

    会议通过记名投票的方式，选举冯永明、张云江、刘忱、刘志新、周永久、赵 爱光、郎树峰七人为公司第三届董事会成员，任期三年(简 历附后)。

    三、选举公司监事会成员。

    会议通过记名投票的方式，选举霍尔哲、刘洪芹、王玉梅、龚新庆、高金波( 公司职工民主选举产生)五人为公司第二届监事会成员，任期三年(简历附后)。

    

光明集团家具股份有限公司

    董事会

    1998年5月11日

    董事会成员简历

    冯永明，男，44岁，大专学历，高级经济师，曾任伊春光明家具有限公司董事 兼副总经理、董事长兼副总经理、董事长兼总经理、董事长，光明集团党委书记兼 总裁等职。其主要社会兼职有：第八届、第九届全国人民代表大会代表，中国外商 投资企业协会理事，中国家具协会常务理事，黑龙江省二轻企业管理协会副会长， 黑龙江省家具协会副理事长，黑龙江省工商联合会常委，伊春市政协副主席，伊春 市工商业联合会会长，被国务院授予全国劳动模范，被国家统计局和技术进步评价 中心授予中国经营管理大师。

    张云江，男，37岁，研究生学历，高级经济师。黑龙江省经济贸易开发集团总 公司投资部副科长、科长、副经理、总经理助理兼投资部经理，现任黑龙江省经济 贸易开发集团总公司副总经理。

    刘忱，男，54岁，大学学历，高级经济师，曾任伊春市人民银行副行长，现任 伊春市天河经贸有限责任公司董事长。

    刘志新，男，47岁，大学学历，高级经济师，现任黑龙江省国际信托投资公司 副总经理。

    周永久，男，42岁，大专学历，工程师。曾任伊春光明家具有限公司办公室主 任、伊春光明家具有限公司大连办事处主任、伊春光明家具有限公司总经理，现任 光明集团家具股份有限公司总经理。

    赵爱光，女，34岁，大专学历，会计师，曾任伊春光明家具有限公司会计、会 计部部长、光明集团家具股份有限公司副总经理，现任光明集团股份有限公司总经 济师。

    郎树峰，男，28岁，大专学历，会计师。曾任黑龙江省经济贸易开发集团总公 司贸易部科员、五大连池矿泉水公司销售部经理、黑龙江省经济贸易开发集团总公 司投资部科员，现任黑龙江省经济贸易开发集团总公司投资部副经理。

    监事会成员简历

    霍尔哲，女，44岁，大学学历，会计师。曾任黑龙江省财政厅工交处科员、副 主任科员、主任科员，现任黑龙江省财政厅工交处副处长，黑龙江省财政厅世界银 行贷款处处长。

    刘洪芹，女，40岁，大专学历，助理会计师,曾任伊春光明家具有限公司会计、 会计部部长，现任光明集团家具股份有限公司审计部部长。

    王玉梅，女，51岁，大专学历，高级会计师，曾任黑龙江省国际信托投资公司 计财部副总经理。

    龚新庆，男，48岁，大专学历，会计师，现任伊春市天河经贸有限公司总会计 师。

    高金波，女，30岁，研究生学历，政工师。曾任伊春市房地局房产处工会主席， 现任光明集团家具股份有限公司秘书部部长。