本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    光明集团家具股份有限公司第十六次股东大会于2004年5月28日（星期二）上午8:30在黑龙江省伊春市青山西路光明集团公寓召开，到会股东及股东代表13名，代表股份总数101,250,723股，占公司总股本185,711,578股的54.5%，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，会议由董事长马中文先生主持。

    二、提案审议情况

    1、《2003年度董事会工作报告》:同意票101,250,723股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。

    2、《2003年度监事会工作报告》: 同意票101,250,723股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。

    3、《2003年度财务决算报告》:同意票101,250,723股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。

    4、《2003年度利润分配预案》:同意票101,250,723股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。

    5、《2003年年度报告》：同意票101,250,723股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。

    6、审议《关于董事会换届的议案》。

    马中文先生获同意票101,250,723股，超过出席本次会议股东所持表决权总数的50%。

    刘忱先生获同意票101,250,723股，超过出席本次会议股东所持表决权总数的50%。

    高金波先生获同意票101,250,723股，超过出席本次会议股东所持表决权总数的50%。

    兰海林先生获同意票101,250,723股，超过出席本次会议股东所持表决权总数的50%。

    于宁先生获同意票101,250,723股，超过出席本次会议股东所持表决权总数的50%。

    王宏岩先生获同意票101,250,723股，超过出席本次会议股东所持表决权总数的50%。

    朱秀云先生获同意票101,250,723股，超过出席本次会议股东所持表决权总数的50%。

    田耕先生获同意票101,250,723股，超过出席本次会议股东所持表决权总数的50%。

    胡凤斌先生获同意票101,250,723股，超过出席本次会议股东所持表决权总数的50%。

    7、审议《关于监事会换届的议案》。

    于寿明先生获同意票101,250,723股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。

    杨春枝先生获同意票101,250,723股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。

    司立君先生获同意票101,250,723股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。

    龚新庆先生获同意票101,250,723股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。

    三、律师出具的法律意见

    北京市安盛律师事务所的张迎泽律师、张洪明律师参加了本次股东大会并出具了法律意见：公司第十六次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员的资格和会议的表决程序符合相关法律和《公司章程》规定，本次股东大会表决结果合法有效。（全文请见《北京市安盛律师事务所关于光明集团家具股份有限公司2003年度股东大会的法律意见书》）

    四、备查文件

    1、各项议案及董事签署的股东大会决议；

    2、法律意见书；

    特此公告。

    

光明集团家具股份有限公司

    2004年5月28日