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证券代码:000587 证券简称:ST光明 项目:公司公告

光明集团家具股份有限公司关于召开第十六次股东大会的通知
2004-04-23 打印

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    光明集团家具股份有限公司第十六次股东大会定于2004年5月28日在黑龙江省伊春市青山西路光明集团公寓举行。现将有关事宜公告如下:

    一、会议时间:2004年5月28日(星期五)上午8:30;

    二、会议地点:黑龙江省伊春市青山西路光明集团公寓;

    三、会议内容:

    1、审议2003年度董事会工作报告;

    2、审议2003年度监事会工作报告;

    3、审议2003年度财务决算报告;

    4、审议2003年度利润分配预案;

    5、审议《2003年年度报告》及其摘要;

    6、选举董事会、监事会成员。

    四、出席会议人员:

    1、公司董事、监事和高级管理人员;

    2、截止2004年 5月21日证券交易所交易结束后,在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东。

    五、登记办法:

    法人股东单位持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证;社会公众股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证(委托出席者须持授权委托书和本人身份证)于2004年5月22日--5月25日到本公司证券部办理登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

    六、其它事项:

    1、会议日程半天;

    2、参会者交通及食宿费自理;

    3、联系地址:黑龙江省伊春市青山西路118号

    邮政编码:153000

    联系电话:0458-3610587 3667082

    传 真:0458-3660588

    E-MAIL:zhengshuhuai@vip.sina.com

    联 系 人:郑舒怀 刘金艳

    

光明集团家具股份有限公司董事会

    2004年4月19日

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席光明集团家具股份有限公司第十六次股东大会,并代为行使表决权。

    股东帐户: 持股数:

    委托人(签名): 委托人身份证号码:

    被委托人(签名): 被委托人身份证号码:

    委托日期:2004年 月 日

    复印件亦有效。





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