本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    光明集团家具股份有限公司第十五次股东大会(2004年第一次临时股东大会)于2004年4月19日（星期一）上午8:30在黑龙江省伊春市青山西路光明青年公寓召开，到会股东及股东代表19名，代表股份总数101,256,643股，占公司总股本185,711,578股的54.5%，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，会议由董事长马中文先生主持。

    二、议案审议情况

    1、《关于同意子公司－伊春美华家具有限公司出售部分流动资产的议案》:同意票代表股份82,547,043股，占出席会议股东有表决权股份总数的81.5%；否决票代表股份16,016,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的15.8%；弃权票代表股份2,693,600股，占出席会议股东有表决权股份总数的2.7%。

    2、《关于同意子公司－伊春青山木业有限公司出售部分流动资产的议案》: 同意票代表股份82,547,043股，占出席会议股东有表决权股份总数的81.5%；否决票代表股份16,016,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的15.8%；弃权票代表股份2,693,600股，占出席会议股东有表决权股份总数的2.7%。

    3、《关于转让本公司在控股子公司－伊春美华家具有限公司中75%股权的议案》: 同意票代表股份85,240,643股，占出席会议股东有表决权股份总数的84.2%；否决票代表股份16,016,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的15.8%；弃权票代表股份0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

    4、《关于转让本公司在控股子公司－伊春青山木业有限公司中75%股权的议案》: 同意票代表股份85,240,643股，占出席会议股东有表决权股份总数的84.2%；否决票代表股份16,016,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的15.8%；弃权票代表股份0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

    5、《关于计提资产减值准备和财产损失处理的议案》：同意票代表股份101,256,643股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；无否决票，无弃权票。

    三、律师出具的法律意见

    北京市安盛律师事务所的张迎泽律师、张洪明律师参加了本次股东大会并出具了法律意见：公司第十五次股东大会(2004年第一次临时股东大会)的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决程序均符合相关法律和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。（全文请见《北京市安盛律师事务所关于光明集团家具股份有限公司二00四年临时股东大会的法律意见书》）

    四、备查文件

    1、各项议案及与会董事签署的股东大会决议；

    2、《法律意见书》。

    特此公告。