本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    光明集团家具股份有限公司第十五次股东大会（2004年第一次临时股东大会）定于2004年4月19日在黑龙江省伊春市青山西路光明青年公寓举行。现将有关事宜公告如下：

    一、会议时间：2004年4月19日（星期一）上午8：30；

    二、会议地点：黑龙江省伊春市青山西路光明青年公寓；

    三、会议内容：

    1、审议本公司子公司－伊春美华家具有限公司出售部分流动资产的议案；

    2、审议本公司子公司－伊春青山木业有限公司出售部分流动资产的议案；

    3、关于转让本公司子公司－伊春青山木业有限公司75%股权的议案；

    4、关于转让本公司子公司－伊春美华家具有限公司75%股权的议案；

    5、关于本公司提取各项资产减值准备的议案。

    四、出席会议人员：

    1、公司董事、监事和高级管理人员；

    2、截止2004年4月12日证券交易所交易结束后，在深圳证券登记有限

    公司登记在册的本公司全体股东。

    五、登记办法：

    法人股东单位持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证；社会公众股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者须持授权委托书和本人身份证）于2004年4月13日—4月16日到本公司证券部办理登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

    六、其它事项：

    1、会议日程半天；

    2、参会者交通及食宿费自理；

    3、联系地址：黑龙江省伊春市青山西路118号

    邮政编码：153000

    联系电话：0458-3610587 3667082

    传 真：0458-3660588

    E--MAIL：zhengshuhuai@vip.sina.com

    联 系 人：郑舒怀 刘金艳

    特此公告。

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席光明集团家具股份有限公司第十五次股东大会，并代为行使表决权。

    股东帐户： 持股数：

    委托人(签名)： 委托人身份证号码：

    被委托人(签名)： 被委托人身份证号码：

    委托日期:2004年 月 日

    复印件亦有效。