光明集团家具股份有限公司第六次股东于1997年4月29 日在黑龙江省伊春市伊 春宾馆召开，大会实到股东14名， 代表股份总数 6982. 64万股，占公司总股本1 1200万股的62.35％。符合《公司法》和本公司章程的有关规定。经股东大会审议， 通过了如下决议：

    一、通过1996年度董事会工作报告。

    二、通过1996年度监事会工作报告。

    三、通过1996年度财务结算报告和1997年度溢利预测报告。

    四、通过1996年度利润分配方案：

    1996年度公司实现净利润3999.4万元，分别按10％提取法定盈余人积金 359.1 万元和5％提取法定公益金179.5万元后，可供分配利润3461万元，加上上年结转的 未分配利润156万元，本年实际可供股东分配利润 3617 万元。 现决定按照总股本 11200万股为基数，向全体股东每10股送红股3股，分配股利336 0万元， 其余未分 配利润257万元，结转下一年度分配。

    分红派息时间和办法另行公告。

    五、通过1997年度配股预案的决议

    该项决议采取逐项表决的方式，分别通过以下事项：

    1、配售数量及配股比例：以1996年4月25日股票上市时的总股本8000万股为基 数，按10：3的比例向全体股东配售新股，应配售股份2400万股， 其中：发起人法 人股应配售1020万股，已承诺全部以现金认购；社会法人股东应配售480万股， 法 人股东承诺认购102万股，余额378万股转让给社会公众股东，每股转让费0.10元； 社会公众股东应配售900万股。如按此次实施分红送红股后的总股本145 60 万股计 算，实际配股比例为10：1.648,社会公众股东还可按10：0.69 2的比例受让社会法 人股东转让的配股权。

    2、配股价格：每股3.80元。

    3、募集资金投向：

    （1）办公家具生产线项目；

    （2）实木家具生产线项目；

    （3）在北京设置商场；

    （4）在哈尔滨购置商场；

    （5）补充生产流动资金；

    4、配股有效期：截止下次股东大会召开日止。

    5、授权事项：授权董事会全权负责本次配股工作。

    该方案尚须报黑龙江省证券管理办公室审核，并报经中国证券监督管理委员会 批准后实施。

    六、通过授权董事会修改公司章程的决议；

    七、通过增补公司监事会监事的决议；

    会议同意白静波女士辞去公司监事会监事职务；增补龚新庆先生为公司监事会 监事，个人简历如下：

    龚新庆，男，汉族，47岁，大专学历，会计师，现任伊春市天河经贸有限责公 司总会计师。

    

光明集团家具股份有限公司

    1997年4月30日