本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    光明集团家具股份有限公司第十四次股东大会(2003年临时股东大会)定于2003年9月22日在黑龙江省伊春市青山西路光明青年公寓举行。现将有关事宜公告如下：

    一、会议时间：2003年9月22日（星期一）上午8：30；

    二、会议地点：黑龙江省伊春市青山西路光明青年公寓；

    三、会议内容：

    1、审议收购大连保税区光明工贸有限公司持有的大连日发光明家具有限公司51%股权的议案；

    2、审议收购大连保税区光明工贸有限公司持有的大连日发木制品有限公司51%股权的议案；

    3、审议收购光明集团电子商务有限公司持有的宿州光明桐木有限公司95%股权的议案；

    4、审议收购光明集团电子商务有限公司持有的盐城光明家具有限公司98.5%股权的议案；

    5、审议收购圣泉禾实业投资有限公司持有的伊春圣泉禾酒店有限公司65%的股权和受让圣泉禾实业投资有限公司对伊春圣泉禾酒店有限公司515万元债权的议案；

    6、审议收购伊春光明医药有限公司持有的伊春圣泉禾酒店有限公司34%股权的议案；

    7、审议关于本公司的子公司———光明集团永盛木业有限公司购买圣泉禾实业投资有限公司在伊春市乌马河区部分资产的议案；

    8、审议关于本公司的子公司———伊春青山木业有限公司购买光明集团股份有限公司在绥芬河市资产的议案；

    四、出席会议人员：

    1、公司董事、监事和高级管理人员；

    2、截止2003年9月16日证券交易所交易结束后，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东。

    五、登记办法：

    法人股东单位持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证；社会公众股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者须持授权委托书和本人身份证）于2003年9月16日———9月20日到本公司证券部办理登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

    六、其它事项：

    1、会议日程半天；

    2、参会者交通及食宿费自理；

    3、联系地址：黑龙江省伊春市青山西路118号

    邮政编码：153000

    联系电话：0458-3610587 3667082

    传 真：0458-3660588

    E--MAIL：zhengshuhuai@vip.sina.com

    联 系 人：郑舒怀 刘金艳

    特此公告。

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席光明集团家具股份有限公司第十四次股东大会，并代为行使表决权。

    股东帐户： 持股数：

    委托人(签名)： 委托人身份证号码：

    被委托人(签名)： 被委托人身份证号码：

    委托日期:2003年 月 日

    复印件亦有效。