光明集团家具股份有限公司二届四次董事会会议于1997年3月24日－25 日在黑 龙江省伊春市伊春宾馆召开，会议审议通过了以下决议：

    一、董事会工作报告；

    二、1996年度财务决算和1997年度溢利预测报告；

    三、1996年度利润分配方案；

    1996年度公司实现净利润3999.4万元，分别提取10％提取法定公积金3 59.1万 元，5％提取法定公益金179.5万元，可供分配利润3461万元，加上年未分配156 万 元，本年可供股东分配利润3617万元。董事会决定向全体股东10股送红股3股， 分 配股利3360万元，未分配利润257万元，结转下一年度分配。

    以上方案需经股东大会通过后实施。

    四、1997年配股预案：

    董事会决定以1996年4月25日股票上市时8000万股本为基数，按10：3的比例向 全体股东配售新股，每股配股价2.8元－3.8元之间，募集资金投向为：

    1、办公家具生产线项目建设；

    2、实木门生产线项目建设；

    3、在北京设置商场；

    4、在哈尔滨购置商场。

    以上预案需经股东大会审议批准。

    五、与外商合资创办“伊春森林家具有限公司”、“伊春永盛家具有限公司”、 “深圳光明工贸发展有限公司”；

    六、法人股股东股权转让；

    董事会同意社会法人股股东黑龙江省技术改造协会所持有本公司0.375 ％的股 权，即42万股；伊春市税务局劳动服务公司0.2％的股权，即22.4万股； 哈尔滨东 北亚经济贸易总公司所持有本公司0.75％的股权，即84万股，以协议方式，分别全 部转让给伊春天鹅工贸有限公司。

    法人股股东中国工商银行伊春市信托投资公司将其在本公司所持有的3.75％的 股权即420万股中的83.3％的股权即350万股和16.7％的股权即70万股，以协议方式， 分别转让给深圳市圣泉禾实业发展有限公司和伊春市天河经贸有责任公司。

    七、高级管理人员变动；

    董事长兼总经理冯永明先生辞云公司总经理职务，董事兼副总经理赵爱光女士 辞去公司副总经理职务；聘任周永久先生为公司总经理，王悠珍女士为公司总经济 师（个人简历附后）。

    八、终止承包经营本公司投资控股（占73％股权）的伊春光明家具有限公司；

    九、撤销光明家具集团进出口公司；

    董事会决定于1997年4月29日召开1996年度股东大会。

    一、会议地点：黑龙江省伊春市伊春宾馆

    二、会议内容：

    1、审议董事会1996年工作报告；

    2、审议监事会1996年工作报告；

    3、审议公司1996年度财务决算、1997年溢利预测报告；

    4、审议公司1996年度利润分配方案；

    5、审议公司1997年配股预案；

    6、选举、调整公司监事会监事；

    7、需提交股东大会审议的其他事项。

    三、出席会议对象：

    1、公司董事、监事及高级管理人员

    2、截止1997年4月25日下午交易结束后，在深圳证券结算有限公司登记在册的 本公司股东；

    3、外地股东可凭以上有关证件的传真件在公司董事会秘书部办理登记。

    五、登记地址：黑龙江省伊春市青山西路118号（四楼秘书部）

    六、登记时间：1997年4月25日－4月28日

    七、其他事项：

    1、会期一天，出席会议股东食宿及交通费自理。

    2、联系地址及联系人：

    联系地址：黑龙江省伊春市青山西路188号

    联系人：高金波 王立波

    邮政编码：153000

    联系电话：0455－3610587

    传真：0455－3602181

    附：个人简历

    周永久，男，汉族，中共党员，大专文化，工程师。曾任伊春光明家具有限公 司办公室主任、伊春光明家具有限公司大连办事处主任、大连友谊木业公司经理， 现任伊春光明家具有限公司经理。该同志具有多年企业管理、股份事务管理经验。

    王悠珍，女，汉族，中共党员，大专文化，工程师、助理会计师。曾任伊春市 五星钢铁厂车间主任，伊春市木器厂副厂长，伊春市纸箱厂副厂长、厂长，现任光 明集团家具股份有限公司经营部经理。该同志具有多年企业管理经验，在1994年、 1995年荣获伊春市特等劳动模范称号。

    

光明集团家具股份有限公司董事会

    1997年3月29日