光明集团家具股份有限公司四届十二次董事会会议于2003年4月21日在黑龙江省伊春市青山西路118号公司会议室召开，应到董事9人，实到董事5人及授权代表4人出席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定，本次会议的召开及议定事项合法有效。公司监事会成员列席了会议。会议由董事长高金波女士主持，与会董事认真审议了各项议案，一致通过了如下决议：

    一、2002年度董事会工作报告；

    二、2002年度总经理业务报告；

    三、2002年度财务决算报告；

    四、2002年度利润分配预案：

    2002年度，公司共实现净利润-5,932万元，提取盈余公积4.48万元，抵减子公司福利基金2.48万元，抵减以前年度未分配利润4,975万元，期末未分配利润为-964万元。

    2002年度公司不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。期末未分配利润-964万元待以后年度实现的利润弥补。

    为了保证原材料的储备和供应，使公司持续稳定发展，公司计划2003年不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

    董事会原则同意此方案，并提交股东大会审议。

    五、2002年年度报告及年报摘要；

    六、关于同意周永久先生辞去公司总经理职务及聘任周英年先生为公司总经理；委任刘金艳女士为公司董事会证券事务代表；

    七、召开第十三次股东大会的有关事宜。

    特此公告。

    简历附后

    1、周英年：男，汉族，出生于1968年9月，中共党员，研究生学历，工程师。曾任伊春市林业纸箱厂生产调度，光明集团家具股份有限公司纸业车间主任，光明集团黎明塑料有限公司经理，光明集团伊春制药有限公司经理，光明集团家具股份有限公司纸业公司经理，现任光明集团家具股份有限公司副总经理。

    2、刘金艳，女，汉族，出生于1977年4月，中共党员，大学学历。曾于哈尔滨市南岗区人民法院实习，后于伊春美华家具有限公司见习，现就职于光明集团家具股份有限公司证券部。