光明集团家具股份有限公司四届十一次董事会会议于2002年10月28日在黑龙江省伊春市青山西路光明青年公寓召开，应到董事9人，实到董事8人，符合《公司法》和公司章程的有关规定，本次会议的召开及议定事项合法有效。公司监事会成员列席了会议。与会董事认真审议了公司2002年第三季度报告，并一致认为：

    公司2002年第三季度报告的编制符合中国证监会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号--季度报告内容与格式特别规定》以及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，其内容全面客观地反映了公司2002年第三季度的生产经营情况，财务数据真实准确。