本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    光明集团家具股份有限公司第十三次股东大会(2002年第一次临时股东大会)定于2002年9月7日在黑龙江省伊春市青山西路光明青年公寓举行。现将有关事宜公告如下：

    一、会议时间：2002年9月7日（星期六）上午9：00

    二、会议地点：黑龙江省伊春市青山西路光明集团公寓

    三、会议内容：

    1、出让本公司在伊春青山木业有限公司的全部出资：

    伊春青山木业有限公司系本公司与香港福仕国际投资有限公司于1994年共同投资设立的中外合资企业，公司注册资本1,750万元人民币，其中，本公司出资1,312.5万元，占其注册资本的75％。该公司截止到2002年6月30日资产总额15,060万元，负债总额14,700万元，净资产360万元，2002年1－6月份实现主营业务收入1,548万元，利润总额－210万元，净利润－514万元。

    为减少投资风险，提高资金利用率和回报，本公司决定将在伊春青山木业有限公司的出资全部转让给伊春青峰实业有限公司，该部分出资转让后，本公司每年可减少亏损500万元左右。转让价格以该公司截止2002年6月30日经审计的帐面净资产值为基准。具体内容待协议签订后详细披露。

    2、出售本公司在光明集团家具股份有限公司纸业公司的资产：

    光明集团家具股份有限公司纸业公司系本公司下属的全资分公司，成立于1999年，截止2002年6月30日，公司资产帐面价值946万元（其中含存货221万元），固定资产已计提折旧共计322万元，帐面净值624万元。

    由于光明集团家具股份有限公司纸业公司的前身伊春市纸箱厂成立较早，现有设备部分已老化，致使该公司盈利能力出现下降趋势，为提高资金回报率，加快专业化进程，突出主营业务，决定本公司将在光明集团家具股份有限公司纸业公司的全部资产及负债转让给伊春青峰实业有限公司，该资产转让后，本公司将主业更加突出，有利于公司专业化分工的进一步完善。转让价格以该公司截止2002年6月30日经审计的帐面净资产值为基准。具体内容待协议签订后详细披露。

    3、购买光明集团股份有限公司胶业分公司资产：

    光明集团股份有限公司胶业分公司成立于2002年1月31日，该分公司主要生产销售胶粘剂、蜂窝纸，截止2002年6月30日，该分公司资产帐面价值382万元（其中含存货208万元），已计提折旧5万元，帐面净值共计377万元。该分公司年可实现业务收入3,000万元，利润350万元，其产品在国内市场有较高的知名度和市场占有率，公司具备较强的盈利能力。

    本公司每年对该分公司产品的需求量约2,000万元，为降低供应环节对大股东的依赖程度，进一步减少关联交易，培育新的经济增长点，公司决定购买光明集团股份有限公司胶业分公司制胶生产线及其他配套设备，购买该资产后，本公司年可新增利润300万元左右。购买价格以该公司截止2002年6月30日经审计的帐面净资产值为基准。上述交易已构成关联交易，具体内容待协议签订后详细披露。

    4、收购大连保税区光明工贸有限公司：

    大连保税区光明工贸有限公司系由光明集团股份有限公司和4名自然人股东于1996年10月17日共同投资设立，公司注册资本2,500万元人民币，其中光明集团股份有限公司的出资占公司注册资本的75％。公司主要经营国际贸易、国内贸易、转口贸易、加工、信息咨询。截止2002年6月30日，该公司资产总额7,520万元，负债总额3,153万元，净资产4,367万元，2002年1－6月份，该公司实现主营业务收入934万元，利润总额140万元，净利润24万元。该公司近三年实现业务收入15,969万元，利润2,263万元。

    为了增强公司经营能力，进一步完善供应及销售系统，本公司决定受让光明集团股份有限公司及自然人股东在大连保税区光明工贸有限公司的全部或部分出资。受让该部分出资后，本公司年可新增利润800万元左右。收购价格以该公司截止2002年6月30日经审计的帐面净资产值为基准。上述交易已构成关联交易，具体内容待协议签订后详细披露。

    四、出席会议人员：

    1、公司董事、监事和高级管理人员

    2、截止2002年 9月2日证券交易所交易结束后，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东。

    五、登记办法：

    法人股东单位持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证；社会公众股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者须持授权委托书和本人身份证）于2002年9月3日——9月5日到本公司证券部办理登记，异地股东可用信函、传真、电子邮件方式登记。

    六、其他：

    1、会议日程半天

    2、参加会议的股东食宿及交通费自理

    3、公司地址：黑龙江省伊春市青山西路118号

    邮政编码：153000

    联系电话：0458－3610587 3667082

    联 系 人：郑舒怀先生 刘金艳女士

    传 真：0458－3660588

    E－MAIL：liujinyan@963.net

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席光明集团家具股份有限公司第十三次股东大会，并代为行使表决权。

    股东帐户： 持股数：

    委托人(签名): 委托人身份证号码:

    被委托人(签名): 被委托人身份证号码:

    委托日期:2002年 月 日

    复印件亦有效。