光明集团家具股份有限公司四届八次董事会会议于2002年8月2日在黑龙江省伊春市青山西路光明青年公寓召开，应到董事7人、独立董事2人，实到董事4人、独立董事2人，3名董事授权其他董事及代表出席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定，本次会议的召开及议定事项合法有效。公司监事会成员列席了会议。与会董事认真审议了各项议案，一致通过了如下决议：

    一、出让本公司在伊春青山木业有限公司的全部出资：

    伊春青山木业有限公司系本公司与香港福仕国际投资有限公司于1994年共同投资设立的中外合资企业，公司注册资本1,750万元人民币，其中，本公司出资1,312.5万元，占其注册资本的75％。该公司截止到2002年6月30日资产总额15,060万元，负债总额14,700万元，净资产360万元，2002年1－6月份实现主营业务收入1,548万元，利润总额－210万元，净利润－514万元。

    为减少投资风险，提高资金利用率和回报，本公司决定将在伊春青山木业有限公司的出资全部转让给伊春青峰实业有限公司，该部分出资转让后，本公司每年可减少亏损500万元左右。转让价格以该公司截止2002年6月30日经审计的帐面净资产值为基准。具体内容待协议签订后详细披露。

    二、出售本公司在光明集团家具股份有限公司纸业公司的资产：

    光明集团家具股份有限公司纸业公司系本公司下属的全资分公司，成立于1999年，截止2002年6月30日，公司资产帐面价值946万元（其中含存货221万元），固定资产已计提折旧共计322万元，帐面净值624万元。

    由于光明集团家具股份有限公司纸业公司的前身伊春市纸箱厂成立较早，现有设备部分已老化，致使该公司盈利能力出现下降趋势，为提高资金回报率，加快专业化进程，突出主营业务，决定本公司将在光明集团家具股份有限公司纸业公司的全部资产及负债转让给伊春青峰实业有限公司，该资产转让后，本公司将主业更加突出，有利于公司专业化分工的进一步完善。转让价格以该公司截止2002年6月30日经审计的帐面净资产值为基准。具体内容待协议签订后详细披露。

    三、购买光明集团股份有限公司胶业分公司资产：

    光明集团股份有限公司胶业分公司成立于2002年1月31日，该分公司主要生产销售胶粘剂、蜂窝纸，截止2002年6月30日，该分公司资产帐面价值382万元（其中含存货208万元），已计提折旧5万元，帐面净值共计377万元。该分公司年可实现业务收入3,000万元，利润350万元，其产品在国内市场有较高的知名度和市场占有率，公司具备较强的盈利能力。

    本公司每年对该分公司产品的需求量约2,000万元，为降低供应环节对大股东的依赖程度，进一步减少关联交易，培育新的经济增长点，公司决定购买光明集团股份有限公司胶业分公司制胶生产线及其他配套设备，购买该资产后，本公司年可新增利润300万元左右。购买价格以该公司截止2002年6月30日经审计的帐面净资产值为基准。上述交易已构成关联交易，具体内容待协议签订后详细披露。

    四、收购大连保税区光明工贸有限公司：

    大连保税区光明工贸有限公司系由光明集团股份有限公司和4名自然人股东于1996年10月17日共同投资设立，公司注册资本2,500万元人民币，其中光明集团股份有限公司的出资占公司注册资本的75％。公司主要经营国际贸易、国内贸易、转口贸易、加工、信息咨询。截止2002年6月30日，该公司资产总额7,520万元，负债总额3,153万元，净资产4,367万元，2002年1－6月份，该公司实现主营业务收入934万元，利润总额140万元，净利润24万元。该公司近三年实现业务收入15,969万元，利润2,263万元。

    为了增强公司经营能力，进一步完善供应及销售系统，本公司决定受让光明集团股份有限公司及自然人股东在大连保税区光明工贸有限公司的全部或部分出资。受让该部分出资后，本公司年可新增利润800万元左右。收购价格以该公司截止2002年6月30日经审计的帐面净资产值为基准。上述交易已构成关联交易，具体内容待协议签订后详细披露。

    以上议案需提交股东大会讨论。

    五、高级管理人员变动：（简历附后）

    1、因工作变动，林辉先生辞去公司副总经理职务；

    2、因工作变动，张法伦先生辞去公司董事会秘书职务；

    3、经公司总经理提名，聘任马中文先生出任公司副总经理；

    4、经公司总经理提名，聘任杨春山先生出任公司副总经理；

    5、经公司董事长提名，聘任郑舒怀先生出任公司董事会秘书。

    六、临时股东大会召开时间、地点及主要内容。

    特此公告。

    

光明集团家具股份有限公司董事会

    二00二年八月五日

    个人简历：

    马中文，男，汉族，出生于1956年12月，中共党员，政工师，大学学历。曾任伊春林业工程公司党委办公室主任，光明集团公司秘书部部长，光明集团家具股份有限公司董事会秘书、副总经理，现任光明集团股份有限公司总经理。

    杨春山，男，汉族，出生于1957年2月，中共党员，助理经济师。曾任伊春市纸箱厂副厂长、光明集团成都公司经理、光明集团家具股份有限公司物资经营本部经理，现任光明集团伊春工程有限公司总经理助理。

    郑舒怀，男，汉族，出生于1970年5月，中共党员，大学学历，曾任伊春林业发电厂教师、伊春市纸箱厂团委书记、办公室秘书，现任光明集团家具股份有限公司证券部部长、证券事务代表。